闻名浙企疑遭“远洋捕捉”式办案，上百亿财物或不知去向，多位浙商、专家发声：莫寒了企业家的心

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一桩原以为与己无关的旧案，或许导致这家闻名浙企数百亿资产不知去向。

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近来，浙江新湖集团股份有限公司(以下简称“新湖集团”)因一桩旧案，或许导致数百亿丢失的音讯引起不少商场传言。

9月2日，《浙商》记者来到坐落杭州西溪路上的新湖集团总部。新湖集团相关担任人对《浙商》记者坦言，这一旧案可追溯至14年前。新湖集团旗下的北京华易隆鑫买卖有限公司(以下简称“华易隆鑫”)和新疆宜化矿业有限公司(以下简称“新疆宜矿”)被卷进其间。

相关担任人也表明，案子确有或许导致新湖集团的数百亿资产不知去向，将被“返还给宜昌市人民政府国有资产监督办理委员会”。

“这一判定关于斥资合法收买新疆宜矿股权并继续投入巨资苦心运营14年的好心第三方新湖集团是‘飞来横祸’。”新湖集团相关担任人这样说。

数百亿元煤矿企业或许易主

故事的初步要追溯至14年前。2010年6月，新湖集团经过与华易隆鑫时任股东马某等人多轮交流商洽，斥资购买了华易隆鑫七个自然人股东持有的100%的股权，然后实践购买并操控了华易隆鑫持有的新疆宜矿50%的股权。自此，原股东整体退出华易隆鑫公司及新疆宜矿的运营，由新湖集团运营至今。新疆宜矿是华易隆鑫与湖北宜化部属公司的合资企业。

新湖集团方面称，经过14年的办理，新湖集团将新疆宜矿扭亏为盈——“从一个负债1000 多万元、没有取得采矿权证的亏本企业，建造、开展成年挖掘目标4000万吨、资产上百亿、运营状况优秀的特大型绿色煤矿企业。”

“新疆宜矿自2010年10月以来，法定代表人、董事长均由新湖集团派出。新湖集团进入运营办理后的2010年11月，新疆宜矿才取得国家发改委正式颁布的150万吨/年采矿权证。到2019年，产能现已增加到2000万吨/年，均由新湖集团为主担任完成核增处理作业。”

2010年6月收买产生时，会计师事务所对新疆宜化矿业公司出具了审计陈述，陈述显现：到2009年12月31日，新疆宜化矿业公司亏本1936万元，股东权益仅为1634万元;到2010年12月31日，新疆宜化矿业公司亏本5306万元，股东权益仅为4693万元;而到2023年12月31日，新疆宜化矿业公司未分配利润为67.37亿元，股东权益为73.71亿元。“新疆宜化矿业公司的股权价值已有大相径庭。”

而现在，新疆宜矿这一标的有或许易主，其胶葛事情原因源自华易隆鑫前股东之一胡某(与新湖集团无任何相关)的受贿案子。2018年2月，湖北黄石市督查委根据上级指定对胡耀尹涉嫌严峻违法问题立案查询。相关法令文书【湖北省汉江中级人民法院刑事裁决书(2023)鄂96刑终290号】中显现， 2010年7月至2013年2月，原华易隆鑫公司股东之一胡某先后5次向原湖北宜化董事长蒋某转款2555余万元。

六年旧案，引发争议

这一受贿案子缘何触及新湖集团?

2018年2月，湖北黄石市督查委根据上级指定对胡某涉嫌严峻违法问题立案查询，没有对华易隆鑫单位违法立案查询，直接因胡涉嫌受贿移交检察院审查申述。检察院审查申述期间，也未对华易隆鑫进行立案查询。到了2019年3月，天门市检察院将华易隆鑫以单位受贿罪直接向天门市法院提起公诉。由此，这起案子完成了从胡某自然人受贿到华易隆鑫单位受贿的改变。

2022年10月，天门法院作出原一审判定，判定华易隆鑫“犯单位受贿罪，免予刑事处分”“对被告单位北京华易隆鑫买卖有限公司受贿违法所得暨在新疆宜化矿业有限公司持有的悉数股权及孳息予以追缴，返还宜昌市人民政府国有资产监督办理委员会”。

2023年1月，华易隆鑫不服原一审判定上诉后，汉江中院因二审期间发现胡某漏罪需并案审理，将刑案裁决发回重审。2023年8月，天门法院从头作出一审判定，涉华易隆鑫的判项与原一审判定相同。

2024年4月，汉江中级人民法院作出二审判定，称“二审查明的现实与一审判定确定的现实共同”，判定“华易隆鑫公司的行为构成单位受贿罪”“一审判定对华易隆鑫公司受贿违法所得暨在新疆宜化矿业公司持有的悉数股权及孳息予以追缴合法有据”。2024年6月11日，华易隆鑫签收二审刑事裁决书，判定收效。同日，天门法院对刑事判定履行立案。

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新湖集团方面以为，天门法院和汉江中院的判定存在“显着罔顾现实，不公不法”的状况：“一是胡某受贿彻底是个人受贿，为什么会改变成为单位受贿？二是案子是由华易隆鑫原有的7个老股东中一人所犯，为何追查至已与其毫无瓜葛的新疆宜矿股权？三是今昔股权价值彻底不同，即便追缴，也应追缴前股东等人违法所得的金钱。”

北京道信律师事务所律师杨若寒对此表明，这一判定有三大难以想象之处：首要，胡某受贿行为契合自然人受贿的行为特征，华易隆鑫却被判定为单位受贿罪，其意图是为掠取企业财富。其次，天门法院在判定中成心混杂老股东与作为好心第三方的新股东的联系，追缴好心第三方取得的合法产业，践踏了商场买卖的根本法令次序。再者，判定不追缴受贿人(原股东)取得的股权转让款，却将新股东合法取得并运营14年的现有股权作为追缴标的，有违法理。

遭受“远洋捕捉”式办案？

近年来，在依法维护民营企业和民营企业家权益，营建杰出营商环境，护航民营经济高质量开展方面，我国一再发力。

党的二十届三中全会指出，“确保各种所有制经济依法相等运用出产要素、公正参加商场竞争、相等遭到法令维护，促进各种所有制经济优势互补、共同开展。”会上再次重申“坚持和履行‘两个毫不动摇’”“完善产权制度，依法相等维护各种所有制经济产权”“加强产权法令司法维护，防止和纠正运用行政、刑事手法干涉经济胶葛，健全依法鉴别纠正涉企冤错案子机制”。

相关法令重复清晰规则不得追缴好心第三人好心取得的产业。2014年11月，最高人民法院发布的《关于刑事裁判涉产业部分履行的若干规则》中第十一条规则：“第三人好心取得涉案资产的，履行程序中不予追缴。”

2023年10月，最高人民法院发布的《关于印发的告诉》中也清晰规则：“健合涉案资产追缴处置机制。关于被告人的合法产业以及与违法活动无关的产业及其孳息，契合返还条件的，应当及时返还。涉案资产已被用于清偿合法债款、转让或许设置其他权力担负，好心案外人经过正常的商场买卖、支付了合理对价，并实践取得相应权力的，不得追缴或许没收。关于经过违法违法活动剥削、获取的产业构成的出资权益，应当对该出资权益依法进行处置，不得直接追缴投入的产业。”

此前，有法令界人士以新湖集团遭到湖北省汉江中院判定追缴上百亿元的股权及孽息为例，以为该事情是当地司法机关“远洋捕捉”式办案的典型事例。“远洋捕捉”式办案，指的是有逐利之嫌的跨区域法令。有法令界专家指出，其本源在于当地财政窘境催生了“趋利性法令”，因为罚没收入归于当地财政，这就对当地司法机关进行“远洋捕捉式”办案产生了诱导。

浙商发声：别让企业家寒了心

“尊重现实，尊重法理”“以现实为根据，以法令为准绳”“营建公正公正的法治环境，维护企业家合法权益”。多位闻名浙商表明，此类案子让他们较为忧虑，一起以为，不公正判定将对营建杰出营商环境构成晦气影响。

一位闻名浙商忧心如焚：“新湖集团派驻运营后的13年来，新疆宜矿股权价值产生了天翻地覆改变，股东权益从4693万元增至73.71亿元，新湖集团的运营办理层发挥了至关重要的效果，企业家精力是股权增值的催化剂，这种奉献是不容扼杀的。作为民营企业家，我更重视的是，在新疆宜矿的运营过程中，新湖办理团队的艰苦支付，起到了决议关键效果，假如因而被一笔扼杀，不只严峻伤害新湖集团的决心，也是当地营商环境的巨大伤痕，还会构成极为恶劣的演示效应。”

这位浙商还表明，依法维护民营企业产权和企业家权益，是党中心一向坚持的经济开展方针，二十届三中全会对此再次重申，“确保各种所有制经济依法相等运用出产要素、公正参加商场竞争、相等遭到法令维护。”关怀此案的许多浙江企业家朋友，纷繁用“当地财政窘境催生了趋利性法令”来描绘本案，假如确是如此，这是光秃秃地违反三中全会精力。当时我国经济需求咱们齐心协力，共克难关，愈加需求尊重产权，尊重契约，尊重企业家精力，要让企业家支付有报答，千万莫寒了企业家的心。

别的一位了解新湖集团的闻名浙商曾看到关于此案的两份专家法令定见书。关于二审判定成果他表明意外，乃至质疑这一判定是否有当地维护主义倾向。“这一案子自身并不杂乱，现在的成果让我绝望。要知道，公正正义便是最好的营商环境，你出100条、500条方针，破坏了公正正义的准则就都化为乌有。浙商是最早走出去的商人集体，大都都是遵纪守法的‘好孩子’，现在是率先抓‘好孩子’的‘小辫子’，往后是不是只能在‘家里’经商了?广阔浙商、相关媒体等应该呼吁维护浙商及民营企业家的合法权益。千万不能让个例变成社会现象，这会让企业家人人自危。”

专业人士：典型开路，对此案要一盯究竟

采访中，不少专业人士表明，新湖集团所遇事情，是近年来浙江民营企业在外出资所面对的“典型性”事情，关于这一事情的处理成果，有或许具有标杆性含义，对未来企业“走出去”影响深远。

浙商开展研究院副院长郑明治表明，“假如状况现实，会让人心疼。这个官司要打究竟。应该用典型开路，一盯究竟。咱们要为浙商鼓与呼，浙江民营企业要遭到公正、公正的对待，要呼吁有关方面尊重现实，厘清来龙去脉，切实履行中心有关维护民营企业合法权益的方针，依照实践状况来进行剖析和处理，全部从实践动身，从有利于民营经济开展、有利于树立社会主义商场经济体系动身。”

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浙商开展研究院高档研究员秦诗立也持类似观念，“首要，涉嫌受贿的胡某在所涉企业中担任的职务和所占股官僚进一步厘清，公司的原始股权结构也要清楚。其次，也要进一步剖析，即便是单位受贿，但企业作为有限职责公司，在这个案子中应该承当什么样的职责也需界定，而不能是无限职责。”

在浙江省政府咨询委员会特邀委员、浙商开展研究院副院长刘亭看来，案子触及到民营经济的产权维护问题，在遵循党的二十届三中全会精力的当下，具有特别的针对性。“商场竞争要表现公正，有关部分不能容易动用司法手法牟取利益。”

刘亭主张，此类事情要处理当地部分“有备无患”的问题。因而，浙江的政法和有关部分都应该有所举动，进一步协同湖北省有关部分了解状况，以防止浙江企业在外地出资遭受不公正的对待。此外，也能够多咨询法令专家和案子主办律师，从法理层面进一步厘清案子触及到的三个关键问题。

优化营商环境和开展“地瓜经济”是近年来浙江省提出的重要变革和敞开工程。刘亭指出，营商环境的优化不但只限于浙江境内，浙江是全国对外出资第一省，假如对契合商场经济规律的合理对外出资不给予强有力的维护，那浙江的民营企业家将很难“走出去”。

不杂乱的案情，何故走至今？

在法理层面，此案案情并不杂乱。不少国内闻名的法令专家都给出了清晰的定见。

2019年7月13日，在华易隆鑫被判定为单位受贿罪后，华易隆鑫托付北京市东卫律师事务所及北京东卫(洋浦)律师事务所，约请了五位刑事法专家，在北京召开了专家证明会。参加咨询证明的专家包含我国人民大学荣誉一级教授、北京师范大学刑事法令科学研究院声誉院长、我国刑法学研究会声誉会长高铭暄，北京大学法学院教授、北京大学法学院学术委员会主席陈兴良，天津大学法学院教授、原最高人民法院刑三庭庭长戴长林等。其间，高铭暄是我国今世闻名法学家和法学教育家，全程参加新我国刑法拟定，也被公以为新我国刑法立法的首要参加者与奉献者。

本次证明会，构成如下专家法令定见：

一、本案申述程序上存在严重违法、严峻影响司法公正。

二、股权转让后的华易隆鑫不该被追查刑事职责：

1、根据罪责自傲的刑法准则，股权转让后的华易隆鑫不该该承当刑事罚金职责;

2、华易隆鑫老股东在股权转让时取得巨额经济利益，假如触及刑事职责亦应由老股东承当;

3、股权转让后的华易隆鑫不存在应被追缴的不合理利益。

2023年10月24日，新湖集团再次经过湖北得伟君尚律师事务所托付，约请武汉大学法学院教授莫洪宪、何荣功，中南财经政法大学教授童德华，就华易隆鑫单位受贿案进行法令咨询证明。这次证明，三位专家得出定见：确定国有资产遭受严重丢失缺少根底现实及根据；本案确定为自然人违法而非单位违法更契合刑法规则；对华易隆鑫的案涉股权及其孳息依法不该追缴。

不过，即便持有这两份专家法令定见书，新湖集团仍然迎来了预料不及的成果。

到发稿时，《浙商》记者致电天门市人民法院、汉江中级人民法院相关审判长办公室，未有回音。《浙商》杂志将继续重视。

来历：浙商杂志

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